La société en faillite de l’échange de cryptomonnaies FTX a intenté une action en justice contre Bybit, son bras d’investissement Mirana, et plusieurs de ses cadres pour récupérer 953 millions de dollars que Bybit a retirés de FTX juste avant son effondrement.
Selon Bloomberg, l’équipe de faillite de FTX, dirigée par le PDG John J. Ray, a porté plainte contre la plateforme d’échange de cryptomonnaies Bybit et deux de ses filiales pour récupérer des liquidités et des actifs d’une valeur d’environ 953 millions de dollars, retirés de FTX avant sa déclaration de faillite selon le chapitre 11.
Transferts massifs à Bybit peu avant la suspension des retraits par FTX
La plainte légale, déposée dans le Delaware, vise Bybit Fintech Ltd., son bras d’investissement Mirana, et plusieurs cadres. La plainte affirme que Mirana a « reçu des transferts bruts de FTX.com de cryptomonnaies actuellement évalués à environ 838 millions de dollars. » Le dossier explique qu’environ 500 millions de dollars des fonds susmentionnés ont été transférés dans les jours précédant la suspension des retraits des clients par FTX le 8 novembre 2022. Selon la plainte, un supplément de 115 millions de dollars en actifs numériques et en monnaies fiat a été transféré à des entités et individus associés à Bybit et à Mirana.
Le dossier indique : « Comme pour Mirana, la majorité de ces actifs – plus de 61 millions de dollars – ont été retirés dans les derniers jours avant que FTX.com et FTX US désactivent les retraits. »
Selon l’équipe de faillite de FTX, Bybit a reçu un statut « VIP » sur sa plateforme. Dans les jours précédant la déclaration de faillite du chapitre 11 de l’échange, Mirana et ses associés ont « précipitamment retiré des actifs » de leur compte.
FTX allègue : « Mirana a exploité ses connexions VIP pour faire pression sur les employés du groupe FTX afin de satisfaire ses demandes de retrait dès que des actifs étaient disponibles, réduisant ainsi davantage les fonds disponibles pour répondre aux demandes de retrait des clients non-VIP de FTX.com. »
FTX demande à Bybit de restituer les transferts d’actifs « préférentiels » ou « frauduleux ».
La plainte ajoute que Bybit a imposé des limitations à l’équipe de FTX, l’empêchant de retirer des actifs dépassant 125 millions de dollars sur l’échange. Les allégations suggèrent que Bybit utilise les actifs comme levier pour récupérer son solde restant de 20 millions de dollars qu’il n’a pas pu retirer de FTX avant le chaos.
Sam Bankman-Fried reconnu coupable de tous les chefs d’accusation
L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), a récemment été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, y compris la fraude électronique, la fraude en valeurs mobilières, et la conspiration en vue de commettre une fraude électronique. Lors du procès pénal contre SBF, plusieurs témoins, dont Caroline Ellison et Gary Wang, ont témoigné et impliqué SBF dans l’effondrement spectaculaire de FTX. SBF recevra sa sentence le 28 mars 2024, et pourrait être condamné à une peine de prison allant de 5 à 20 ans.