Le Département de la Justice des États-Unis choisit Forensic Risk Alliance pour superviser Binance après leur violation des lois anti-blanchiment d’argent
Le Département de la Justice (DOJ) des États-Unis a choisi Forensic Risk Alliance (FRA) pour superviser la plateforme de cryptomonnaie Binance suite à son admission de violation des lois américaines anti-blanchiment d’argent, ce qui entraîne une amende considérable de 4,3 milliards de dollars. FRA a été préféré à Sullivan & Cromwell en raison de l’implication de ce dernier dans l’échec de l’échange de cryptomonnaie FTX. Cette décision a été bien accueillie par les communautés juridique et crypto, qui ont critiqué Sullivan & Cromwell pour ne pas avoir détecté de fraudes importantes chez FTX.
Le rôle de FRA implique une surveillance approfondie des opérations internes de Binance afin de garantir la conformité aux réglementations américaines. Ils auront un accès complet aux dossiers, aux installations et au personnel de l’entreprise, et devront rendre compte directement au gouvernement américain.
Des pénalités à l’étranger
Malgré ce revers du DOJ, Sullivan & Cromwell pourrait encore obtenir un rôle auprès du Financial Crimes Enforcement Network pour surveiller la conformité de Binance aux règles de déclaration des transactions. Pendant ce temps, Binance fait également face à des sanctions en dehors des États-Unis, ayant accepté des amendes en Inde et ayant reçu une amende de 4,4 millions de dollars au Canada pour ne pas avoir respecté les réglementations anti-blanchiment d’argent.