Le bureau du procureur bulgare met fin à l’enquête
Le bureau du procureur de la République de Bulgarie a annoncé qu’il mettait fin à son enquête sur le prêteur de crypto Nexo, invoquant un manque de preuves. Selon des agences de presse basées dans le pays, le bureau a déclaré qu’il n’a trouvé aucune preuve de crimes fiscaux, de blanchiment d’argent, de fraude informatique ou de toute autre activité criminelle. L’enquête sur l’entreprise avait été révélée en janvier 2023, lorsque les autorités avaient déclaré qu’elles disposaient de preuves considérables contre un utilisateur de Nexo pour des activités illégales. La procureure générale Siika Mileva avait déclaré à l’époque,
« Les principaux organisateurs du schéma sont des citoyens bulgares, et l’activité a été principalement menée depuis le territoire bulgare. Des preuves ont été recueillies selon lesquelles une personne qui utilisait la plateforme et transférait des crypto-monnaies avait été officiellement déclarée personne finançant le terrorisme. »
Le principal motif derrière la décision de retirer les accusations était que les crypto-monnaies et les actifs cryptographiques ne sont pas considérés comme des instruments financiers en Bulgarie et échappent aux lois sur les services de paiement et les systèmes. Les chefs d’accusation contre le prêteur de crypto étaient liés à des événements survenus entre 2018 et janvier 2023. Ils alléguaient que les accusés Antoni Trenchev, Kosta Kanchev, Kalin Metodiev et Trayan Nokolov avaient participé à un groupe criminel organisé.
Accusations politiquement motivées
Après le retrait des accusations contre la plateforme de prêt Nexo, le co-fondateur et associé directeur Antoni Trenchev a qualifié les accusations de politiquement motivées et a déclaré qu’elles n’auraient pas dû se produire en premier lieu. Trenchev a déclaré,
« Le retrait de toutes les accusations portées contre Nexo et ses dirigeants par le bureau du procureur bulgare, avec leur confirmation qu’il n’y avait pas de crimes, montre de manière irréfutable que toute l’attaque contre Nexo était politique et n’aurait pas dû se produire en premier lieu. »
Il a également déclaré que la décision constituait une réhabilitation pour les acteurs bien intentionnés dans le domaine de la crypto.
« Cela va également loin dans le sens de blanchir nos noms et constitue une réhabilitation pour tous les bons acteurs de la crypto. Nous sommes très satisfaits de ce résultat. »
Le raid de Nexo
Les autorités bulgares avaient perquisitionné le bureau bulgare de Nexo le 12 janvier pour blanchiment d’argent et violations fiscales présumées. À l’époque, Trenchev avait qualifié les actions d’absurdes. Nexo avait déclaré qu’il coopérait avec les autorités et les régulateurs, affirmant qu’il avait déjà mis en place des réglementations strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance de la clientèle (KYC) et qu’il était injustement ciblé. Un porte-parole de Nexo a déclaré,
« Il y a des autorités dans l’un des bureaux de Nexo en Bulgarie, qui est, comme vous le savez, le pays le plus corrompu de l’Union européenne. Elles enquêtent sur le blanchiment d’argent et les impôts à propos d’une entité bulgare du groupe qui n’est pas destinée à la clientèle mais n’assume que des fonctions de back-office – paie, support client et conformité. Nous sommes l’une des entités les plus rigoureuses en matière de connaissance des clients et de lutte contre le blanchiment d’argent. »
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