Changpeng Zhao: Le fondateur de Binance ne peut pas quitter les États-Unis avant sa condamnation
Changpeng Zhao, le fondateur et ancien PDG de la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, Binance, doit rester aux États-Unis pour un avenir prévisible. Lundi, un juge fédéral a statué que Zhao devait rester aux États-Unis jusqu’à sa condamnation, prévue en février.
Zhao ne peut pas quitter les États-Unis pour le moment
Le juge de district américain Richard Jones a statué en faveur de l’accusation, qui a fait valoir qu’il existait un risque important que Zhao s’enfuie s’il était autorisé à retourner chez lui aux Émirats arabes unis (EAU). L’accusation a également fait valoir que les États-Unis n’ont pas de traité d’extradition avec les EAU, plaçant effectivement Zhao hors de portée s’il quittait le sol américain.
Cependant, les avocats de Zhao ont soutenu qu’il ne représentait pas un risque de fuite et ont souligné qu’il était venu aux États-Unis volontairement pour coopérer avec les autorités et assumer la responsabilité de ses actions et celles de Binance. L’ancien PDG de Binance est citoyen des EAU et du Canada.
Les procureurs fédéraux tentaient d’empêcher Zhao de quitter les États-Unis. Zhao est libéré sous une caution de 175 millions de dollars, qui lui permettait de retourner chez lui aux EAU, à condition qu’il revienne quatorze jours avant sa condamnation en février 2024. Les procureurs avaient demandé un réexamen de la caution et de la décision du juge d’autoriser Zhao à retourner aux EAU dans un dépôt le 22 novembre.
Les accusations contre Zhao
Changpeng Zhao a plaidé coupable la semaine dernière dans le cadre d’un règlement de 4 milliards de dollars avec les régulateurs fédéraux. Dans le cadre du règlement, Zhao a également démissionné de son poste de PDG de Binance. Le règlement a été conclu avec plusieurs organismes de réglementation et fédéraux, dont le ministère de la Justice, le ministère du Trésor et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), qui ont affirmé que Binance avait omis d’empêcher ou de réagir aux transactions suspectes avec des terroristes.
Le gouvernement a déclaré qu’une enquête pluriannuelle sur Binance avait révélé que la plateforme permettait à des acteurs malveillants liés à un certain nombre d’activités illégales d’opérer sur la plateforme. L’enquête a également révélé que Binance n’avait aucun protocole en place pour signaler et déclarer les transactions impliquant du blanchiment d’argent. Le ministère de la Justice a même affirmé que le personnel de Binance était au courant de ces pratiques répréhensibles.
Zhao a admis avoir commis des erreurs dans un message sur X, ajoutant qu’il devait assumer la responsabilité de ses actions et faire ce qu’il y a de mieux pour la communauté, Binance et lui-même. Le règlement s’inscrit dans le cadre d’une répression plus large contre les plateformes d’échange de cryptomonnaies. Outre Binance, les concurrents Coinbase et Kraken ont également été cités dans des poursuites déposées par la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
D’autres accusations contre Zhao et Binance
Le règlement avec Binance et Zhao intervient après le dépôt d’accusations contre la plateforme et Zhao, alléguant un détournement de fonds des clients. Les autorités ont également allégué que les fonds des clients avaient été détournés vers une autre entité commerciale contrôlée par Zhao. La plateforme était également accusée d’avoir transféré des milliards de dollars à une autre entreprise appartenant à Zhao.
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