Il y avait une documentation claire de l’intention de Binance d’éviter la loi, a déclaré le président de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, Rostin Behnam, lors d’une apparition sur CNBC mardi.
La CFTC a poursuivi Binance et son PDG Changpeng « CZ » Zhao lundi, alléguant qu’ils avaient délibérément proposé des produits dérivés de crypto non enregistrés. Elle accuse l’échange et son fondateur d’avoir violé les lois régissant les transactions à terme, de ne pas s’être enregistrés en tant que marchands de commissions à terme et de mal superviser les opérations, entre autres.
« Il s’agissait clairement d’un cas d’évasion et quelque chose que nous devions aborder de manière agressive et aussi rapidement que possible, car il s’agissait d’une fraude en cours – remontant à 2019 – et d’une violation continue de la Commodity Exchange Act », a déclaré Behnam à CNBC.
« Nous sommes assez confiants dans cette affaire, évidemment quelque chose qui nous tient à cœur et sur lequel nous avons travaillé depuis plusieurs années dans cet espace crypto », a ajouté Behnam.
Les documents de cour déposés lundi contenaient des discussions internes de Binance, notamment une de Samuel Lim, le responsable de la conformité de l’échange jusqu’en janvier 2022. « En surface, nous ne pouvons pas avoir d’utilisateurs américains, mais en réalité, nous devrions les obtenir par d’autres moyens créatifs », aurait déclaré Lim.
Behnam a également fait référence aux accusations selon lesquelles Binance avait clairement communiqué avec des clients en les encourageant à utiliser des réseaux privés virtuels (VPN) pour dissimuler leur véritable emplacement afin d’accéder aux marchés mondiaux en ligne.
« Ne pas avoir de siège social, ne pas avoir d’emplacement ne va pas empêcher la CFTC de vous poursuivre », a déclaré Behnam à CNBC.
Dans un article de blog lundi, CZ a qualifié la poursuite de « récitation incomplète des faits », bien qu’il n’ait pas directement abordé les allégations.