La DOJ annonce des poursuites contre les fondateurs de Samourai Wallet pour blanchiment d’argent
Le Département de la Justice a annoncé qu’il prenait des mesures contre les fondateurs et le PDG de Samourai Wallet, les accusant d’exploiter un « service de mélange de cryptomonnaies ».
Le PDG de Samourai, Keonne Rodriguez, et le CTO William Lonergan Hill ont tous deux été arrêtés mercredi.
La startup de portefeuilles, fondée en 2015, proposait une série de fonctionnalités améliorant la confidentialité, conçues pour obscurcir la source des fonds – des outils qui, selon les procureurs, ont facilité des activités criminelles. La DOJ affirme que Samourai Wallet a réalisé plus de 2 milliards de dollars de transactions illégales et a blanchi plus de 100 millions de dollars de produits criminels.
Hill a été arrêté au Portugal et les autorités américaines demandent son extradition. Rodriguez a été arrêté aux États-Unis et sera jugé mercredi ou jeudi, selon la DOJ.
La saisie des serveurs de Samourai
« En coordination avec les autorités chargées de l’application de la loi en Islande, les serveurs web et le domaine de Samourai ont été saisis », a déclaré la DOJ. Le domaine renvoie désormais à une page informant le visiteur qu’il a été saisi dans le cadre d’un mandat de saisie.
« Samourai a combiné illégalement plusieurs fonctionnalités uniques pour réaliser des transactions financières anonymes d’une valeur de plus de 2 milliards de dollars pour ses clients. Tout en présentant Samourai comme un service de « confidentialité », les accusés savaient qu’il était un refuge pour les criminels pour se livrer à du blanchiment d’argent à grande échelle et à des violations de sanctions », a allégué la DOJ.
Hill et Rodriguez « avaient l’intention » et savaient qu’une « partie substantielle des fonds traités par Samourai étaient des produits criminels passés par Samourai dans le but de les dissimuler », a poursuivi le communiqué.
Le compte officiel sur X, anciennement Twitter, « encourageait » les utilisateurs à « blanchir les produits » via le portefeuille, a affirmé la DOJ.
Les deux ont officiellement été inculpés d’un chef d’accusation de complot en vue de blanchir de l’argent – passible d’une peine maximale de 20 ans – et d’un chef d’accusation de complot en vue d’exploiter une entreprise de transmission d’argent non agréée – passible d’une peine maximale de cinq ans.
Les régulateurs ont depuis longtemps ciblé les services de mélange de transactions. Les arrestations d’aujourd’hui sont la dernière mesure prise contre de tels services et leurs développeurs.
En 2022, le gouvernement américain a sanctionné Tornado Cash, un service de mélange de transactions basé sur Ethereum. L’un de ses développeurs, Alexey Pertsev, est actuellement jugé aux Pays-Bas pour son implication dans le service. Un verdict est attendu le mois prochain.
Pendant des années, Samourai a critiqué publiquement le gouvernement américain pour ses efforts visant à entraver et bloquer les services de mélange.
Dans une lettre de janvier, Samourai Wallet a déclaré que les règles proposées par le FinCEN contre les services de mélange « nuiraient gravement à votre vie privée en interdisant effectivement le mélange de bitcoins ainsi qu’en assimilant des pratiques de base telles que la non-réutilisation des adresses à une action suspecte nécessitant un signalement renforcé. »
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