Des millions de dollars de crypto-monnaie ont été envoyés sur des plateformes d’échange centralisées (CEX), en particulier Binance, à partir de portefeuilles fournissant des fonds pour soutenir l’effort de guerre russe en Ukraine, suggèrent les données de transaction. Selon des analystes ukrainiens, l’argent a été transféré vers les plateformes de trading de crypto-monnaies afin d’être blanchi.
Plus de 40 millions de dollars ont été envoyés l’année dernière depuis des portefeuilles utilisés pour sponsoriser l’invasion russe de l’Ukraine vers des bourses de crypto-monnaies, selon une analyse de ces transactions menée par Hapi Labs. Le but principal de ces transferts était de blanchir l’argent, affirme la start-up ukrainienne dans un post sur Twitter publié mardi.
Plus de 90% des transferts de crypto-monnaie pro-russes identifiés dans une étude ont été envoyés à la plus grande bourse
Bien que divers montants soient allés à un certain nombre de plateformes de crypto-monnaies, près de 96 % de l’argent numérique est arrivé sur Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde. Les chercheurs de l’entreprise, qui fournit des outils de suivi de la blockchain et des logiciels d’analyse de données, estiment que cela est une indication de défaillances dans les procédures de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).
En même temps, les montants transférés dans la direction opposée – des bourses vers des portefeuilles utilisés pour soutenir la guerre russe en Ukraine – sont beaucoup plus modestes, ont souligné les développeurs du protocole de sécurité décentralisé.
« Binance est toujours parmi les leaders, mais comme nous pouvons le voir, ce n’est pas le seul. Dites bonjour au bancal @FTX_Official et aux autres ! » ont-ils remarqué dans un autre tweet. Deux autres grandes bourses centralisées, Kucoin et la bourse européenne Whitebit enracinée en Ukraine, sont également dans le top cinq, ainsi que l’agrégateur décentralisé 1inch.
Hapi Labs a suivi les dons pour les armes et les munitions destinées à l’armée russe et à diverses entreprises militaires privées, y compris des groupes associés aux deux républiques autoproclamées soutenues par la Russie dans les régions de Donetsk et de Louhansk, a déclaré Mark Letsyuk, responsable de l’analyse et de la recherche de l’entreprise, au média d’actualités cryptographiques Forklog.
Souvent, les bourses ne bloquent pas les portefeuilles impliqués dans le financement de l’agression militaire russe pendant plus de six mois, malgré les demandes des autorités chargées de l’application de la loi, ont souligné les experts ukrainiens en forensique blockchain.
« Les bourses centralisées devraient bloquer de tels portefeuilles dès que possible après notification. Mais le plus souvent, ils ne sont soit pas bloqués du tout, soit ils sont bloqués très tard, lorsque les fonds sales sont déjà passés par eux et que le compte est vide », a ajouté Letsyuk, commentant les résultats.
Il a également noté que Whitebit est le plus rapide à répondre aux alertes des agences chargées de l’application de la loi et des entreprises de cybersécurité tout en coopérant avec Hapi Labs et les services spéciaux ukrainiens pour suivre et bloquer les transactions liées à la campagne russe.
Binance Blâme les échanges Non Réglementés et Sanctionnés
Les représentants de Binance ont fait référence à un article récent de Chagri Poyraz, responsable de son équipe mondiale de sanctions, qui souligne que la plateforme utilise des outils analytiques d’Elliptic, de Chainalysis et de TRM Labs pour surveiller les transactions. Il explique également qu’il n’est pas très simple de bloquer les transactions entrantes qui ne peuvent être enquêtées qu’après leur réalisation.
Ces fonds peuvent être suivis, mais il est très difficile de les geler ou de les bloquer, a-t-il précisé. Poyraz a également souligné que les échanges non réglementés ou sanctionnés ne réalisent pas de vérification de l’identité de leurs clients (KYC) ou ne se conforment pas aux règles existantes de Lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Et la plupart d’entre eux sont basés en Russie, tandis que certains opèrent depuis la Chine ou l’Inde.
Binance a également rappelé que durant les huit premiers mois du conflit en Ukraine, plus de 4 millions de dollars en crypto-monnaies ont été collectés en soutien aux organisations pro-russes, dont la plupart sont déjà placées sous sanctions. Selon un rapport d’Elliptic publié en février 2023, de telles entités ont collecté environ 4,8 millions de dollars pour l’armée russe et les milices associées.
Les deux chiffres cités sont bien inférieurs à celui produit par Hapi Labs, ce qui peut indiquer que tous les fonds qui ont transité par les portefeuilles étudiés par la société ne représentent pas des dons liés à la guerre. Les deux parties au conflit ont collecté des crypto-monnaies et selon Elliptic, plus de 212 millions de dollars ont été envoyés en Ukraine.